주주총회 소집공고 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

                                             - 아             래 -

1. 일시 : 2019년 3월 26일(화요일) 오전 9시

2. 장소: 인천광역시 서구 가좌로 84번길 13 주식회사 연우 본사 6층 세미나실

3. 회의 목적사항

     가. 보고사항

           - 감사보고

           - 영업보고

           - 내부회계관리제도 운영실태 보고

     나. 부의 안건

           - 제1호 의안 : 제25기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

           - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

                - 제2-1호 의안 : 사내이사 기중현 선임의 건

                - 제2-2호 의안 : 사내이사 박   철 선임의 건

                - 제2-3호 의안 : 사내이사 차기영 선임의 건

           - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

                - 사외이사 이광순 선임의 건

           - 제4호 의안 : 감사 선임의 건

                - 상근감사 조서행 선임의 건

           - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

           - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

           - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서

대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여

조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서

주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을

간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

    1) 직접행사 : 참석장, 신분증

    2) 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

7. 기타

금번 정기주주총회 참석 주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기

바랍니다.

                                                  2019년 2월 22일

                                                주식회사   연     우

                                                대표이사   기 중 현